集团公司召开八届二次股东大会

   2025年3月9日上午，集团公司在华旗酒店三楼召开八届二次股东大会。集团董事局主席容奇出席大会，集团董事长容亚龙向大会作董事会工作报告，公司全体股东约160人参加会议。

   容亚龙董事长在报告中，首先对2024年集团工作从生产经营、集团运营管理、党建与企业文化三个方面进行了简要回顾，在肯定集团工作及董事会履职发挥作用的同时，同时指出了工作中存在的问题和不足。主要表现在：年度生产经营计划完成不很理想；人力成本与企业产值不成正比；人员相对冗余与人才短缺并存；集团部门服务与监管职能作用整体发挥不够；能力建设需要进一步加强和提升。并就生产经营计划任务完成不很理想，从主客观两方面进行了原因分析，认为除市场大环境形势严峻的客观影响外，主要还是主观努力不够，具体表现在：从上到下、从服务保障到生产经营一线，总体上缺乏谋事干事的劲头，“我想干、我要干，争着干、想方设法干，苦干实干一起干、努力干”的氛围不浓。而这又与集团两级班子团结协作、责任担当有关，与全体人员的能力建设有关，需要高度重视并认真解决。

   报告提出了2025年生产经营计划建议及董事会工作设想安排。全年工作指导思想是：按照八届董事会确定的2024—2026年工作总体思路与要求，集团各项工作要以推动“质量、效益、持续发展”为核心，继续积极实施“3+1”工程（房地产项目实施又快又好推进工程、建筑直营项目扩大总产值效益增加工程、酒店餐饮与物业服务品牌质量提升工程，管理创新提质增效工程。简称为：三大行业发展+管理创新提质增效），内强素质降成本、外树形象拓市场，大抓经营、大干项目，同心协力、克难攻坚，努力实现年度计划目标任务，促进集团生产经营稳健向好。同时，确定了2025年度集中精力要抓好的十项重点项目重点工作：1.创新商品房线上线下营销模式，持续扩大提升项目知名度与美誉度，切实叫响“华旗樾天下，宝鸡好房子”这一品牌口号，全力推动高层房和洋房现房清盘、叠墅去化率达到库存的50%，实现合同销售额与销售回款既定目标。（承办单位：华旗地产公司）2.樾天下项目南区在建工程加快建设、剩余楼栋全面启动（约3.8万平米）。即：20#29#楼三月底交付业主、垫层已打好的30#31#楼（2栋9层）和其它在建的7栋楼及地下室功能配套工程年内全部完工。规划的2#3#楼区域内临建拆除、土地问题解决、报建手续办好、年内实现基础开挖完成。（承办单位：华旗地产公司）3.健全完善全员工程承揽奖励机制，积极走出去寻求与大型施工企业（央企、地方国企）开展合作，全力拓展工程承揽规模，力求在工程承揽直营方面取得新突破（16000万元）。（承办单位：建筑公司）4.积极顺应建造方式转变，全面总结渭滨一中EPC项目经验，不断优化直营项目经营管理，着力推动适合建筑公司发展、具有“创新”“质优”特征的新质生产力，持续提升建筑工程质量与经营效益。年度实现利润500万元，新开工直营项目至少3个。（承办单位：建筑公司）5.想尽一切办法推进西安“飞地”项目手续办理，确保上半年完成“农转用”手续及成本核算确认工作、年底前完成土地招拍挂流程。以此实现东郡项目管理最终收益，缓解集团资金压力。（承办单位：青山公司）6.多措并举解决资金问题，精心做好财务融资转贷，筑牢风险防控屏障，保障公司运营资金链稳定。（承办部门与单位：集团财务资产部及子公司）7.建立健全以前年度经营遗留问题应收款清收项目台账体系，进一步明确并压实清收责任，综合运用多种有效措施，扎实推进清收攻坚行动，务求取得显著成效，年度清收目标不低于应收款总额的50%。（承办部门与单位：集团财务资产部及子公司）8.健全完善并细化酒店“品质化”经营管理制度，稳定提升产品品质，彰显饭菜特色，降本增效实现稳定盈利。（承办单位：华旗酒店公司）9.按照构建“规范化、智能化、精细化”物业服务与管理大格局的要求，继续做好樾天下北区服务与管理前期准备年度工作，并积极承接外部业务。（承办单位：华旗物业公司）10.完成技术、成本、质量、安全管理办法制定及财务等制度的修订，在持续“对标、学赶、提升”中，夯实企业管理基础，提升管理效能，保持集团发展“稳中求进”的“基本盘”。（承办部门与单位：集团部门及子公司）

   会议还听取审议了监事会工作报告、财务工作报告。并对董事会工作报告等三个报告经股东举手表决形成了决议。