集团公司召开六届二次董事会议（扩大）

    9月10日，集团公司在六楼会议室召开了六届董事会第二次会议（扩大）。会议听取了经理办公会关于本年度“五个确保”目标任务完成进展情况及下一步工作安排的汇报，研究了拟上市公司注册资金变更及上市公司董事会、监事会拟组成人员的调整，审议了青山公司西安“飞地”的处置，通报了有关子公司人事任免。会议由集团董事长容奇主持。集团副董事长容亚龙，董事王西根、贾新堂、容叶、张永庆，监事会主席毕应生，监事卢乖霞参加会议。公司经理办公会成员容策、张颖娟、冯宝利、高莉和建筑公司、集团办公室、人力资源部等相关子公司或部门负责人列席会议。

    在听取了相关领导就年度“五个确保”目标任务完成进展情况、分管工作情况及下一步工作安排后，会议认为，今年以来集团上下紧紧围绕年度目标，齐心努力抓落实，奋力实干抓项目，主要生产经营指标呈现出好于去年同期的发展态势，特别是华旗地产“樾天下”项目建设和销售达到了预期计划，有望率先完成“五个确保”之一的目标。针对年度目标任务完成进展中存在的困难和问题，会议要求，各分管领导及承担任务的部门、子公司要专题研究进一步分析滞后的原因，有针对性的强化工作推进的措施，力争年度任务完成有一个好的预期。

    依据有关法规和集团公司实际，董事会成员表决通过了拟上市的建筑公司注册资本减资方案和上市公司董事会、监事会组成人员调整方案。会议要求，上市工作领导小组及其下设办公室要按照集团公司和券商商定的工作安排计划，确保资产划转、减资、财务整理、股权转让等项工作务必在10月底前完成，并交券商审核上报。

    会议审议并一致同意，决定按照“股权转让，以股权换资金”的思路，转让青山公司西安“飞地”，为公司发展提供资金支持。

    会议还通报了此前集团公司对海外公司、华旗国际酒店主要负责人的人事任免决定。